Pastrimi i parave n\u00eb ekonomin\u00eb shqiptare po zhvendoset nga modelet sporadike drejt arkitekturave t\u00eb q\u00ebndrueshme dhe m\u00eb t\u00eb sofistikuara.<\/p>\n
N\u00eb raportin vjetor p\u00ebr Kuvendin e Shqip\u00ebris\u00eb, Struktura e Posa\u00e7me Kund\u00ebr Korrupsionit dhe Krimit t\u00eb Organizuar (SPAK) shprehet se, nga analiza e rasteve t\u00eb hetuara mbi veprimtarin\u00eb e grupeve t\u00eb strukturuara kriminale gjat\u00eb viteve t\u00eb fundit, evidentohet nj\u00eb model i integruar i pastrimit t\u00eb parave, i lidhur ngusht\u00eb me aktivitete kryesore kriminale nga t\u00eb cilat kan\u00eb burimin k\u00ebto t\u00eb ardhura kriminale, si trafiku i narkotik\u00ebve, trafiku i arm\u00ebve, emigrimi i paligjsh\u00ebm, trafikimi i qenieve njer\u00ebzore dhe skemat mashtruese financiare.<\/p>\n
Sipas SPAK, skemat e pastrimit karakterizohen nga diversifikimi i kanaleve te transferimit dhe maskimit t\u00eb fondeve, duke p\u00ebrfshir\u00eb sisteme informale t\u00eb transferimit t\u00eb vlerave (Havala) p\u00ebrdorimin e kriptovalutave, qarkullimin intensiv t\u00eb paras\u00eb n\u00eb dor\u00eb (cash) dhe fragmentimin e transaksioneve p\u00ebr t\u00eb shmangur raportimin financiar.<\/p>\n
N\u00eb disa raste konstatohet p\u00ebrdorimi i rrjeteve nd\u00ebrkomb\u00ebtare me nyje operacionale n\u00eb disa shtete, ku ndahen funksionet e gjenerimit t\u00eb t\u00eb ardhurave kriminale, transferimit t\u00eb tyre dhe riintegrimit n\u00eb ekonomi p\u00ebrmes nd\u00ebrmjet\u00ebsve dhe strukturave mbuluese.<\/p>\n
P\u00ebrdorimi i komunikimeve t\u00eb enkriptuara dhe i nd\u00ebrmjet\u00ebsve t\u00eb specializuar financiar\u00eb rrit nivelin e fsheht\u00ebsis\u00eb dhe v\u00ebshtir\u00ebson gjurmimin e k\u00ebtyre transaksioneve monetare.<\/p>\n
Tipare t\u00eb p\u00ebrs\u00ebritura n\u00eb raste t\u00eb ndryshme p\u00ebrfshijn\u00eb p\u00ebrdorimin e subjekteve tregtare formalisht t\u00eb ligjshme, si mbules\u00eb p\u00ebr qarkullimin dhe riciklimin e fondeve, ku jan\u00eb p\u00ebrfshir\u00eb zyra t\u00eb k\u00ebmbimit valutor, shoq\u00ebri transfertash parash, agjenci udh\u00ebtimi, subjekte nd\u00ebrtimi dhe tregtare, si dhe struktura financiare jobankare.<\/p>\n
K\u00ebto aktivitete sh\u00ebrbejn\u00eb jo vet\u00ebm p\u00ebr depozitimin dhe shp\u00ebrndarjen e shumave, por edhe p\u00ebr krijimin e dokumentacionit fiktiv.<\/p>\n
Nj\u00eb karakteristik\u00eb e ve\u00e7ant\u00eb ishte shp\u00ebrndarja e p\u00ebrfitimeve brenda rrjeteve; personat q\u00eb realizojn\u00eb transferimin dhe transportin e parave zakonisht p\u00ebrfitonin nga 3 deri 10% t\u00eb shum\u00ebs s\u00eb d\u00ebrguar, me norm\u00eb mesatare t\u00eb zakonshme rreth 5%-6% t\u00eb ndara mes koordinator\u00ebve t\u00eb vendit t\u00eb origjin\u00ebs dhe atyre n\u00eb vendin prit\u00ebs, nd\u00ebrsa transportuesit fizik\u00eb marrin shp\u00ebrblim m\u00eb t\u00eb ul\u00ebt, rreth 1%-5% ose pages\u00eb fikse p\u00ebr \u00e7do d\u00ebrges\u00eb.<\/p>\n
Faza p\u00ebrmbyll\u00ebse e pastrimit p\u00ebrfshin investime n\u00eb pasuri t\u00eb paluajtshme, biznese me qarkullim t\u00eb lart\u00eb cash dhe aktivitete tregtare me kontroll t\u00eb brendsh\u00ebm t\u00eb dob\u00ebt, duke synuar integrimin e t\u00eb ardhurave kriminale n\u00eb ekonomin\u00eb formale.<\/p>\n
N\u00eb t\u00ebr\u00ebsi, sipas SPAK, rastet tregojn\u00eb kalimin nga modele sporadike drejt arkitekturave t\u00eb q\u00ebndrueshme dhe shum\u00ebanshme t\u00eb pastrimit t\u00eb parave, t\u00eb mb\u00ebshtetura nga organizim i sofistikuar, bashk\u00ebpunim nd\u00ebrkomb\u00ebtar dhe instrumente financiare alternative.<\/p>\n
gijotina.com\/<\/strong><\/p>\n The post SPAK: Ja si b\u00ebhet pastrimi i parave t\u00eb krimit n\u00eb ekonomin\u00eb shqiptare<\/a> appeared first on GIJOTINA<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pastrimi i parave n\u00eb ekonomin\u00eb shqiptare po zhvendoset nga modelet sporadike drejt arkitekturave t\u00eb q\u00ebndrueshme dhe m\u00eb t\u00eb sofistikuara. N\u00eb raportin vjetor p\u00ebr Kuvendin e Shqip\u00ebris\u00eb, Struktura e Posa\u00e7me Kund\u00ebr Korrupsionit dhe Krimit t\u00eb Organizuar (SPAK) shprehet se, nga analiza e rasteve t\u00eb hetuara mbi veprimtarin\u00eb e grupeve t\u00eb strukturuara kriminale gjat\u00eb viteve t\u00eb fundit, […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-76164","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76164","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=76164"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/76164\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=76164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=76164"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=76164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}