Agjencia e Inteligjenc\u00ebs Financiare ka identifikuar 13 skemat e pastrimit t\u00eb parave t\u00eb p\u00ebrdorura vitin e kaluar n\u00eb vendin ton\u00eb. Sipas raportit vjetor t\u00eb Agjencis\u00eb s\u00eb Inteligjenc\u00ebs Financiare, n\u00eb 2024 jan\u00eb regjistruar 1,632 raportime p\u00ebr aktivitete t\u00eb dyshimta, nj\u00eb r\u00ebnie me 5.5% n\u00eb krahasim me 2023.\u00a0Sipas raportit parat\u00eb pastrohen kryesisht n\u00eb sektorin e nd\u00ebrtimit<\/p>\n
Bankat vijojn\u00eb t\u00eb jen\u00eb ato q\u00eb raportojn\u00eb m\u00eb tep\u00ebr, ndjekur m\u00eb pas nga noter\u00ebt dhe shoq\u00ebrit\u00eb e transfertave. Megjithat\u00eb, llogaritur me vitin 2023, ka pasur nj\u00eb rritje me 13% t\u00eb raportimeve nga shoq\u00ebrit\u00eb e transfertave, me 100% t\u00eb shoq\u00ebrive t\u00eb tregtimit t\u00eb mjeteve motorike dhe shoq\u00ebrive t\u00eb pagesave elektronike, nd\u00ebrsa konstatohet nj\u00eb r\u00ebnie me 66% t\u00eb raportimeve p\u00ebr pastrim parash dhe financim t\u00eb terrorizmit t\u00eb d\u00ebrguara nga Drejtoria e P\u00ebrgjithshme e Doganave, me 50% t\u00eb Drejtoris\u00eb s\u00eb P\u00ebrgjithshme t\u00eb Tatimeve, por r\u00ebnie ka edhe nga bankat, noter\u00ebt dhe zyrat e k\u00ebmbimit valutor.<\/p>\n
Edhe p\u00ebr vitin 2024, sasia e paras\u00eb s\u00eb pis\u00ebt q\u00eb pastrohet n\u00ebp\u00ebrmjet sistemit financiar vjen nga krimet n\u00eb fush\u00ebn e trafikimit t\u00eb l\u00ebnd\u00ebve narkotike, mashtrimi, korrupsioni, rastet kur personat kan\u00eb pasur precedent\u00eb t\u00eb m\u00ebparsh\u00ebm kriminal\u00eb apo procedim t\u00eb m\u00ebparsh\u00ebm. Pavar\u00ebsisht se rastet e raportuara si t\u00eb dyshimta p\u00ebr pastrim parash kan\u00eb qen\u00eb m\u00eb pak se n\u00eb 2023, vlera e pasurive t\u00eb bllokuara kap shifra rekord. Gjat\u00eb 2024 jan\u00eb nxjerr\u00eb n\u00eb total 11 urdhra bllokimi t\u00eb p\u00ebrkohsh\u00ebm p\u00ebr llogari bankare, n\u00eb nj\u00eb vler\u00eb totale prej rreth 10.7 milion\u00eb euro, t\u00eb cilat jan\u00eb sekuestruar me vendim t\u00eb Prokuroris\u00eb apo Gjykat\u00ebs n\u00eb mas\u00ebn 97%.<\/p>\n
13 skemat e pastrimit t\u00eb parave:<\/strong><\/p>\n Tipologjia 1: Kryerja e nj\u00eb aktiviteti fiktiv nga shoq\u00ebri shqiptare<\/strong><\/p>\n N\u00eb dhjetor 2020, shtetasi A themeloi shoq\u00ebrin\u00eb X (veprimtaria e s\u00eb cil\u00ebs lidhet me sh\u00ebrbime konsulence) dhe disa dit\u00eb m\u00eb pas ia shiti kuotat e k\u00ebsaj shoq\u00ebrie shtetasit t\u00eb huaj (B), duke mbetur vet\u00ebm administrator i shoq\u00ebris\u00eb. Shtetasi B (ortaku i vet\u00ebm i shoq\u00ebris\u00eb X) rezulton t\u00eb ket\u00eb ardhur n\u00eb Shqip\u00ebri vet\u00ebm dy her\u00eb gjat\u00eb 2023-2024 dhe ka q\u00ebndruar jo m\u00eb shum\u00eb se tre dit\u00eb. Gjat\u00eb nj\u00eb periudhe 2 vje\u00e7are (2021-2022), shoq\u00ebria X ka p\u00ebrfituar nj\u00eb volum t\u00eb lart\u00eb transfertash q\u00eb arrijn\u00eb n\u00eb nj\u00eb total prej 10,000,000 EUR t\u00eb urdh\u00ebruara nga shtete si: Ishujt Cayman, Panama, Gjibraltar, Qipro, Malt\u00eb, Poloni etj. nga subjekte t\u00eb ndryshme kryesisht t\u00eb lidhura me loj\u00ebrat e fatit, p\u00ebr sh\u00ebrbimet e ofruara nga kompania X.<\/p>\n Lidhur me m\u00ebnyr\u00ebn e p\u00ebrdorimit t\u00eb k\u00ebtyre fondeve u konstatua se pjesa m\u00eb e madhe e tyre (rreth 80%) jan\u00eb transferuar n\u00eb favor t\u00eb kompanis\u00eb Z n\u00eb Amerik\u00ebn Latine p\u00ebr pagesa faturash dhe pjesa tjet\u00ebr \u00ebsht\u00eb transferuar p\u00ebr t\u00eb tret\u00eb brenda dhe jasht\u00eb Shqip\u00ebris\u00eb p\u00ebr likujdime faturash\/ detyrimesh apo \u00ebsht\u00eb t\u00ebrhequr cash nga p\u00ebrfaq\u00ebsuesi me prokur\u00eb, shtetasi C. Pas qarkullimit t\u00eb fondeve, llogarit\u00eb e biznesit jan\u00eb mbyllur.<\/p>\n Nga verifikimet t\u00eb m\u00ebtejshme p\u00ebr shoq\u00ebrin\u00eb X, ka rezultuar si vijon:<\/p>\n Sipas inventarit t\u00eb vet\u00eb deklaruar nuk ka pasur n\u00eb posedim makineri\/pajisje informatike zyre; i pun\u00ebsuar ka qen\u00eb vet\u00ebm administratori shtetasi A, por nd\u00ebrkoh\u00eb nga ana tjet\u00ebr ka deklaruar shitje n\u00eb vlera t\u00eb konsiderueshme (q\u00eb p\u00ebrputhen me totalin e transfertave t\u00eb p\u00ebrfituara prej saj) gjat\u00eb 2021-2022.\u00a0Lind\u00ebn dyshime p\u00ebr pamund\u00ebsin\u00eb reale t\u00eb nj\u00eb shtetasi t\u00eb vet\u00ebm p\u00ebr t\u00eb kryer k\u00ebt\u00eb volum shitjesh, duke u p\u00ebrforcuar k\u00ebto dyshime edhe m\u00eb shum\u00eb referuar historikut t\u00eb pun\u00ebsimit t\u00eb shtetasit A i cili nj\u00ebkoh\u00ebsisht ka qen\u00eb i pun\u00ebsuar edhe si kuzhinier pran\u00eb nj\u00eb restoranti n\u00eb Tiran\u00eb.\u00a0U konstatuan mosp\u00ebrputhje (diferenca n\u00eb totalin e shitjeve t\u00eb deklaruara) t\u00eb deklaratat Referuar ndryshimeve t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb X n\u00eb vite, ka rezultuar se: Nga verifikimet rreth veprimtaris\u00eb s\u00eb ushtruar nga shtetasi H, rezultoi se nj\u00ebsoj si shtetasi A, ka themeluar nj\u00eb shoq\u00ebri Y, e cila pak dit\u00eb pas regjistrimit ka kaluar n\u00eb pron\u00ebsi t\u00eb nj\u00eb shtetasi t\u00eb huaj (nga i nj\u00ebjti shtet i BE me aksionerin e shoq\u00ebris\u00eb X) duke n\u00ebnkuptuar nj\u00eb lidhje mes pal\u00ebsh.<\/p>\n N\u00eb konkludim t\u00eb rastit, duke marr\u00eb n\u00eb konsiderat\u00eb element\u00ebt e m\u00ebposht\u00ebm: Tipologjia 2: Transferta t\u00eb dyshimta nga kompani t\u00eb reja me aksioner jo-rezident.<\/strong><\/p>\n Shtetasit e huaj A dhe B (bashk\u00ebshort\u00eb), kan\u00eb ardhur n\u00eb Shqip\u00ebri n\u00eb vitin 2024 dhe kan\u00eb themeluar secili nga 3 shoq\u00ebri tregtare me objekt aktiviteti \u2018sh\u00ebrbime t\u00eb konsulenc\u00ebs dhe marketingut online\u2019. T\u00eb gjashta shoq\u00ebrit\u00eb kan\u00eb t\u00eb nj\u00ebjt\u00ebn adres\u00eb fizike n\u00eb Shqip\u00ebri. Shtetasit A dhe B nuk jan\u00eb rezident\u00eb n\u00eb Shqip\u00ebri, dhe kan\u00eb caktuar shtetasen M si p\u00ebrfaq\u00ebsuese p\u00ebr t\u00eb kryer veprime n\u00eb em\u00ebr t\u00eb tyre. Menj\u00ebher\u00eb pas \u00e7eljes s\u00eb bizneseve, n\u00eb em\u00ebr t\u00eb tyre jan\u00eb hapur disa llogari biznesi pran\u00eb bank\u00ebs E. Nga analiza financiare e t\u00eb dh\u00ebnave bankare rezultoi se vet\u00ebm dy prej k\u00ebtyre kompanive kan\u00eb qarkulluar fonde n\u00eb llogarit\u00eb e tyre, konkretisht: Shoq\u00ebria Y ka operuar pothuajse nj\u00ebsoj si kompania e m\u00ebsip\u00ebrme, ndryshojn\u00eb vet\u00ebm shtetet me t\u00eb cilat ka bashk\u00ebpunuar. Kjo shoq\u00ebri ka p\u00ebrfituar transferta nga disa subjekte n\u00eb nj\u00eb shtet fqinj, n\u00eb nj\u00eb total prej 200,000 EUR, n\u00eb form\u00eb pagese p\u00ebr sh\u00ebrbimet e marketingut t\u00eb ofruara. M\u00eb pas fondet i ka transferuar p\u00ebr t\u00eb tret\u00eb kryesisht n\u00eb vende t\u00eb konsideruara me leht\u00ebsira fiskale si: Gjibraltar, Qipro, Malt\u00eb, Irland\u00eb, etj, si pages\u00eb p\u00ebr sh\u00ebrbime konsulence. Nga verifikimet e m\u00ebtejshme rezultoi se asnj\u00ebra prej shoq\u00ebrive t\u00eb sip\u00ebrcituara nuk ka deklaruar fatura shitblerje n\u00eb sistemin tatimor dhe nuk kan\u00eb punonj\u00ebs t\u00eb tjer\u00eb p\u00ebrve\u00e7 administrator\u00ebve. Nisur nga sa m\u00eb sip\u00ebr, duke marr\u00eb n\u00eb konsiderat\u00eb element\u00ebt e m\u00ebposht\u00ebm: Tipologjia 3: Investime n\u00eb pasuri t\u00eb paluajtshme nga persona me veprimtari kriminale.<\/strong><\/p>\n Shtetasja A rezidente n\u00eb nj\u00eb vend t\u00eb BE, n\u00eb vitin 2021, n\u00ebp\u00ebrmjet nj\u00eb p\u00ebrfaq\u00ebsuesi, familjari t\u00eb saj, ka investuar n\u00eb Shqip\u00ebri n\u00eb blerjen e nj\u00eb pasurie t\u00eb paluajtshme t\u00eb llojit truall n\u00eb vler\u00eb 90,000 EUR, vler\u00eb kjo m\u00eb t\u00eb ul\u00ebt se tregu. Nga verifikimet lidhur me burimin e t\u00eb ardhurave t\u00eb investuara rezultoi se fondet jan\u00eb depozituar cash nga vet\u00eb shtetasja, familjar\u00eb t\u00eb saj, si dhe shtetasi B (ish bashk\u00ebshorti a shtetases A gjithashtu rezident n\u00eb t\u00eb nj\u00ebjtin vend t\u00eb BE). Dy muaj pas blerjes s\u00eb pasuris\u00eb shtetasja A n\u00ebnshkruan nj\u00eb kontrat\u00eb sip\u00ebrmarrje me shoq\u00ebrin\u00eb Y, sipas te cil\u00ebs ka v\u00ebn\u00eb n\u00eb dispozicion trualli p\u00ebr zhvillim, n\u00eb k\u00ebmbim t\u00eb sip\u00ebrfaqes nd\u00ebrtimore mbi k\u00ebt\u00eb pasuri. Nga sa m\u00eb sip\u00ebr, duke marr\u00eb n\u00eb konsiderat\u00eb: Tipologjia 4: Kryerja e aktivitetit fiktiv nga nj\u00eb shoq\u00ebri shqiptare.<\/strong><\/p>\n Shtetasi A, nga nj\u00eb shtet i BE, ka regjistruar n\u00eb Shqip\u00ebri n\u00eb qershor 2022, shoq\u00ebrin\u00eb X me aktivitet n\u00eb fush\u00ebn e sh\u00ebrbimeve t\u00eb TI. Rreth nj\u00eb vit m\u00eb pas, shoq\u00ebria X ka hyr\u00eb n\u00eb marr\u00ebdh\u00ebnie biznesi me shoq\u00ebrin\u00eb Y, n\u00eb Lindjen e Mesme dhe sipas marr\u00ebveshjes p\u00ebrkat\u00ebse p\u00ebr sh\u00ebrbime t\u00eb ofruara t\u00eb menaxhimit t\u00eb projekteve, n\u00eb favor t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb shqiptare X kan\u00eb mb\u00ebrritur transferta nd\u00ebrkomb\u00ebtare nga shoq\u00ebria Y n\u00eb total 2.5 milion EUR, p\u00ebr periudh\u00ebn dhjetor 2022 \u2013 qershor 2024.<\/p>\n Nga analizimi i m\u00ebtejsh\u00ebm i t\u00eb dh\u00ebnave ka rezultuar se gjat\u00eb periudh\u00ebs shkurt 2023 \u2013 qershor 2024 n\u00eb favor t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb shqiptare X p\u00ebrve\u00e7 transfertave nga shoq\u00ebria Y, ka p\u00ebrfituar nj\u00eb s\u00ebr\u00eb transfertash nga shoq\u00ebri tregtare t\u00eb huaja, n\u00eb volumin m\u00eb t\u00eb madh nga nj\u00eb vend fqinj, n\u00eb vler\u00eb rreth 3 milion EUR.<\/p>\n K\u00ebto fonde rezultojn\u00eb t\u00eb jen\u00eb p\u00ebrdorur p\u00ebr likujdime faturash, n\u00ebp\u00ebrmjet e-Banking n\u00eb favor t\u00eb subjekteve t\u00eb ndryshme t\u00eb huaja n\u00eb vende si Palestin\u00eb, Slloveni, Greqi, Malt\u00eb, Letoni etj. Q\u00ebllimi i deklaruar i k\u00ebtyre transfertave \u00ebsht\u00eb p\u00ebr sh\u00ebrbime konsulence. N\u00eb lidhje me rastin kemi bashk\u00ebpunuar me homolog\u00ebt nga ku ka rezultuar se: P\u00ebr sa m\u00eb sip\u00ebr, duke marr\u00eb n\u00eb konsiderat\u00eb: Tipologjia 5: Investime n\u00eb pasuri t\u00eb paluajtshme nga ish-funksionar i drejt\u00ebsis\u00eb.<\/strong><\/p>\n Shtetasi A, \u00ebsht\u00eb shkarkuar nga sistemi i Drejt\u00ebsis\u00eb n\u00eb vitin 2021, p\u00ebr deklarim t\u00eb pamjaftuesh\u00ebm n\u00eb kriterin e pasuris\u00eb. N\u00eb nj\u00eb nga pikat e k\u00ebtij vler\u00ebsimi, t\u00eb cil\u00ebn shtetasi A d\u00ebshtoi t\u00eb provonte n\u00eb favor t\u00eb tij, ishte nj\u00eb marr\u00ebdh\u00ebnie kontraktuale me shtetasin B. P\u00ebr k\u00ebt\u00eb marr\u00ebdh\u00ebnie kontraktuale shtetasi A do t\u00eb argumente se nuk kishte njohje personale mes tyre, p\u00ebrtej marr\u00ebdh\u00ebnies normale t\u00eb detyrimit t\u00eb krijuar. Nga informacionet e administruara, rezultoi se ky shtetas 3 vite pas largimit nga sistemi i drejt\u00ebsis\u00eb, kishte investuar n\u00eb blerjen e pasurive t\u00eb paluajtshme, p\u00ebr nj\u00eb vler\u00eb duksh\u00ebm n\u00ebn vler\u00ebn e tregut. Nga verifikimet rezultoi se k\u00ebto pasuri po bliheshin nga shtetasi B. N\u00eb vijim, nga analiza e informacionit bankar rezultoi se nj\u00eb pjes\u00eb e fondeve t\u00eb p\u00ebrdorura p\u00ebr k\u00ebto investime, e kishin burimin nga akte huamarrje.<\/p>\n P\u00ebr sa m\u00eb sip\u00ebr, bazuar n\u00eb: Tipologjia 6: Investim, fshehje, tjet\u00ebrsim t\u00eb pasurive nga nj\u00eb ish funksionar i lart\u00eb.<\/strong><\/p>\n Shtetasi A, ka qen\u00eb funksionar i lart\u00eb n\u00eb disa institucione shtet\u00ebrore p\u00ebr nj\u00eb periudh\u00eb 8 vje\u00e7are dhe dyshohet se n\u00ebp\u00ebrmjet familjar\u00ebve t\u00eb tij, ka fshehur pasuri t\u00eb paluajtshme gjat\u00eb ushtrimit t\u00eb detyrave, ku burimi i investimeve \u00ebsht\u00eb i pajustifikuar. Konkretisht shtetasja B, e motra e funksionarit A, n\u00eb cil\u00ebsin\u00eb e pronarit t\u00eb nj\u00eb trualli, ka n\u00ebnshkruar nj\u00eb akt marr\u00ebveshje me shoq\u00ebrin\u00eb X, sipas te cil\u00ebs kjo shtetase v\u00eb n\u00eb dispozicion t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb Nga analiza e detajuar financiare rezulton gjithashtu se, p\u00ebr periudh\u00ebn vijuese 2 vje\u00e7are, shtetasja C ka kryer depozitime t\u00eb vazhdueshme, n\u00eb llogarin\u00eb e saj, q\u00eb arrijn\u00eb n\u00eb vler\u00ebn 400.000 EUR. Pes\u00eb vite pas largimit nga funksioni, shtetasi A pranon nga motra e tij dhurimin e truallit dhe t\u00eb drejtat q\u00eb rrjedhin prej zhvillimit t\u00eb tij, duke u b\u00ebr\u00eb k\u00ebshtu pronar i 22 apartamenteve. M\u00eb tej n\u00eb funksion t\u00eb p\u00ebrmbushjes s\u00eb kontrat\u00ebs s\u00eb premtim shitjes nd\u00ebrmjet shtetases B dhe shtetasit D, shtetasi A n\u00ebnshkruan kontrat\u00ebn finale t\u00eb shitjes s\u00eb 10 apartamenteve me shtetasin D, s\u00ebrish pa u p\u00ebrcaktuar m\u00ebnyra e pages\u00ebs.<\/p>\n Nga analizimi i t\u00eb dh\u00ebnave t\u00eb llogarive bankare rezultoi se shtetasi A ka p\u00ebrfituar nga n\u00ebna e tij, disa transferta n\u00eb vler\u00ebn totale prej 350.000 EUR, sipas nj\u00eb kontrat\u00eb dhurimi. Vlerat e p\u00ebrftuara, jan\u00eb p\u00ebrdorur m\u00eb tej p\u00ebr investime t\u00eb tjera n\u00eb pasuri t\u00eb paluajtshme. P\u00ebr sa m\u00eb sip\u00ebr duke marr\u00eb n\u00eb konsiderat\u00eb p\u00ebrdorimin e familjar\u00ebve t\u00eb ngusht\u00eb p\u00ebr kryerjen e investimeve t\u00eb larta n\u00eb pasuri t\u00eb paluajtshme dhe kamuflimin e k\u00ebtyre transaksione p\u00ebrmes shitjes s\u00eb aksioneve dhe dhurimit, nga nj\u00eb funksionar i lart\u00eb rasti \u00ebsht\u00eb d\u00ebrguar p\u00ebr investigim t\u00eb m\u00ebtejsh\u00ebm n\u00eb organet e zbatimit t\u00eb ligjit, p\u00ebr t\u00eb cilin m\u00eb pas jan\u00eb ngritur akuza p\u00ebr pastrim parash.<\/p>\n Tipologjia 7: Investime n\u00eb pasuri t\u00eb paluajtshme me burim t\u00eb dyshimt\u00eb fondesh.<\/strong><\/p>\n Shtetasja A, funksionare n\u00eb nj\u00eb institucion shtet\u00ebror, n\u00eb prill t\u00eb vitit 2024 ka bler\u00eb nj\u00eb pasuri t\u00eb paluajtshme t\u00eb llojit apartament n\u00eb vler\u00eb 200,000 EUR. Fondet p\u00ebr blerjen e pron\u00ebs, jan\u00eb akumuluar n\u00eb llogari nga depozitime dhe transferta t\u00eb realizuara nga familjar t\u00eb saj si dhurim (me deklarata dhurimi mes pal\u00ebve), si dhe nga depozitime n\u00eb llogari t\u00eb vet\u00eb shtetases.<\/p>\n Verifikimet e realizuara nga AIF evidentuan se shtetasja A zot\u00ebronte edhe pes\u00eb pasuri t\u00eb tjera t\u00eb paluajtshme, si dhe disa kontrata p\u00ebr shitblerje automjetesh t\u00eb n\u00ebnshkruara vitet e fundit. Duke marr\u00eb n\u00eb konsiderat\u00eb se profili i pun\u00ebsimit t\u00eb shtetases A apo dhe familjar\u00ebve t\u00eb cil\u00ebt kishin dhuruar fondet, nuk justifikonte transaksionet e realizuara, ka vijuar bashk\u00ebpunimi me organet e zbatimit t\u00eb ligjit. N\u00eb vijim nga organi kompetent jemi njohur me vendimin e sekuestrimit t\u00eb pasurive n\u00eb em\u00ebr t\u00eb shtetases A, pas dyshimeve se ato ishin produkte t\u00eb veprimtaris\u00eb kriminale t\u00eb ushtruar nga familjari i saj, shtetasi B i d\u00ebnuar p\u00ebr trafikim t\u00eb l\u00ebnd\u00ebve narkotike n\u00eb nj\u00eb vend fqinj. M\u00eb tej, jan\u00eb kryer verifikime edhe p\u00ebr familjar\u00ebt e shtetases A, ku u evidentua se shtetasi B n\u00eb shtator 2024 ka n\u00ebnshkruar kontrat\u00ebn p\u00ebr blerjen e nj\u00eb apartamenti n\u00eb vler\u00eb 230,000 EUR nga shtetasi C, i dyshuar si i p\u00ebrfshir\u00eb n\u00eb aktivitete t\u00eb ushtruara nga grupe t\u00eb organizuara kriminale. P\u00ebr t\u00eb justifikuar blerjen e realizuar, shtetasi ka marr\u00eb nj\u00eb kredi bankare t\u00eb llojit duke p\u00ebrdorur si garanci fondet e depozituara nga ai vet\u00eb, si dhe ka p\u00ebrfituar dy transferta n\u00eb form\u00ebn e dhurimit nga n\u00ebna e tij. P\u00ebrve\u00e7 pasuris\u00eb n\u00eb vler\u00eb 230,000 EUR, u evidentuan dhe 5 pasuri t\u00eb tjera t\u00eb regjistruara n\u00eb em\u00ebr t\u00eb shtetasit B. Duke marr\u00eb n\u00eb konsiderat\u00eb sekuestrimin e pasurive t\u00eb familjares s\u00eb shtetasit B dhe precedent\u00ebt penal n\u00eb em\u00ebr t\u00eb tij, informacioni u d\u00ebrgua p\u00ebr investigim t\u00eb m\u00ebtejsh\u00ebm n\u00eb organet e zbatimit t\u00eb ligjit.<\/p>\n Tipologjia 8: Transferta t\u00eb dyshimta nga persona me precedent\u00eb penal.<\/strong><\/p>\n Shtetasi A, shqiptar me rezidenc\u00eb n\u00eb nj\u00eb shtet fqinj, ka p\u00ebrdorur llogarin\u00eb e tij individuale n\u00eb Shqip\u00ebri p\u00ebr t\u00eb realizuar blerje me kart\u00eb n\u00eb tregtar\u00eb q\u00eb ofrojn\u00eb sh\u00ebrbime bastesh, si dhe rezervime hotelesh\/restorantesh n\u00eb dy vende fqinje. Fondet e p\u00ebrdorura, jan\u00eb akumuluar nd\u00ebr vite nga depozitimet e t\u00eb hollave, t\u00eb realizuara nga vet\u00eb Duke marr\u00eb n\u00eb konsiderat\u00eb anomalit\u00eb si vijon: Tipologjia 9: Mashtrim me karta bankare.<\/strong><\/p>\n Nj\u00eb grup individ\u00ebsh t\u00eb ndrysh\u00ebm, shtetas shqiptar\u00eb kryesisht, por edhe t\u00eb huaj, t\u00eb cil\u00ebt jan\u00eb pjes\u00eb e nj\u00eb grupi komunikimi n\u00eb platform\u00ebn Telegram, kan\u00eb marr\u00eb mesazhe nga shtetas t\u00eb huaj me emrin e p\u00ebrdoruesit \u2018xxx\u2019, t\u00eb cil\u00ebt ju kan\u00eb k\u00ebrkuar tu v\u00ebn\u00eb n\u00eb dispozicion numrat e kartave me q\u00ebllim kreditimin e fondeve t\u00eb paidentifikuara, fonde t\u00eb cilat me pas pritej t\u00eb ktheheshin n\u00eb mas\u00ebn \u00bd tek kontaktuesi.<\/p>\n Nga administrimi i informacionit pran\u00eb bank\u00ebs X, ku jan\u00eb verifikuar llogarit\u00eb e 30 personave t\u00eb ndrysh\u00ebm, rezultoi se jan\u00eb kredituar fonde n\u00eb llogarin\u00eb e kartave t\u00eb tyre, nga nj\u00eb tregtar \u2018Z\u2019, i cili ka nj\u00eb POS t\u00eb regjistruar n\u00eb shtet aziatik me p\u00ebrshkrim \u201ckthim nga tregtari\u201d. Nuk rezulton q\u00eb k\u00ebta persona t\u00eb ken\u00eb kryer m\u00eb par\u00eb veprime me k\u00ebt\u00eb tregtar, q\u00eb t\u00eb prisnin kthim fondesh, si dhe llogarit\u00eb jan\u00eb hapur t\u00eb reja, duksh\u00ebm p\u00ebr t\u00eb p\u00ebrfituar k\u00ebto fonde. N\u00eb total jan\u00eb transferuar rreth 100,000 EUR, nga t\u00eb cilat nj\u00eb pjes\u00eb jan\u00eb t\u00ebrhequr dhe rreth 20,000 EUR jan\u00eb k\u00ebmbyer n\u00eb kriptomonedha duke i transferuar m\u00eb pas n\u00eb llogari t\u00eb personit q\u00eb i ka kontaktuar.<\/p>\n Nga verifikime t\u00eb m\u00ebtejshme ka rezultuar se shtetasit e p\u00ebrfshir\u00eb jan\u00eb t\u00eb pun\u00ebsuar n\u00eb shoq\u00ebri tregtare, kryesisht \u201ccall center\u201d, ose t\u00eb papun\u00eb. AIF ka bashk\u00ebpunuar me NjIF partnere, nga t\u00eb cil\u00ebt jemi informuar se lidhur me tregtarin \u2018Z\u2019, m\u00eb her\u00ebt ka pasur t\u00eb dh\u00ebna p\u00ebr mashtrim me karta debiti dhe krediti. Duke marr\u00eb n\u00eb konsiderat\u00eb munges\u00ebn e informacionit mbi numrin e personave q\u00eb mund t\u00eb jen\u00eb t\u00eb p\u00ebrfshir\u00eb n\u00eb k\u00ebt\u00eb skem\u00eb, burimin e panjohur t\u00eb fondeve nga jasht\u00eb vendit, lidhjet midis tyre, mund\u00ebsin\u00eb e nj\u00eb skeme mashtrimi apo krimi tjet\u00ebr por n\u00eb form\u00eb t\u00eb organizuar, rasti u d\u00ebrgua p\u00ebr investigim t\u00eb m\u00ebtejsh\u00ebm n\u00eb organet e zbatimit t\u00eb ligjit.<\/p>\n Tipologjia 10: Dyshime mbi aktivitet \u201cForex\u201d.<\/strong><\/p>\n Shoq\u00ebria tregtare X, e regjistruar n\u00eb vendin ton\u00eb n\u00eb fillim t\u00eb vitit 2023 nga shtetasi shqiptar A, i cili zot\u00ebron 100% t\u00eb kuotave dhe nj\u00ebkoh\u00ebsisht administrator i shoq\u00ebris\u00eb) ka si objekt veprimtarie \u201cSh\u00ebrbime marketingu dhe komunikacioni online\u201d. Nga analizimi i aktivitetit bankar t\u00eb k\u00ebsaj shoq\u00ebrie u evidentua se gjat\u00eb nj\u00eb periudhe nj\u00eb vjetore kan\u00eb mb\u00ebrritur transferta nga nj\u00eb shtet Evropian n\u00eb vler\u00eb totale rreth 400,000 EUR me p\u00ebrshkrimin \u201clikujdim fature\u201d. M\u00eb tej k\u00ebto fonde jan\u00eb p\u00ebrdorur p\u00ebr pagat e punonj\u00ebsve dhe pagesa faturash q\u00eb lidhen me shpenzime operacionale t\u00eb p\u00ebrgjithshme (qira, uj\u00eb, sh\u00ebrbime kontabiliteti, etj.), nd\u00ebrkoh\u00eb q\u00eb mungonin pagesa faturash, q\u00eb lidheshin drejtp\u00ebrdrejt\u00eb me natyr\u00ebn e aktivitetit. Mb\u00ebshtetur nga sa m\u00eb sip\u00ebr, u kryen verifikime t\u00eb m\u00ebtejshme nga ku rezultoi se: Nisur nga element\u00ebt e m\u00ebsip\u00ebrme u komunikua me NjIF partnere nga i cili rezultoi se p\u00ebr subjektet d\u00ebrguese t\u00eb fondeve ka raportime p\u00ebr aktivitet t\u00eb dyshimt\u00eb, p\u00ebr shkak t\u00eb qarkullimeve t\u00eb konsiderueshme t\u00eb fondeve me shtete t\u00eb ndryshme. Transfertat mb\u00ebrrinin nga vende si Spanj\u00eb, Franc\u00eb, Lituani, Luksemburg, Poloni, Qipro dhe m\u00eb pas transferoheshin n\u00eb vende si Emiratet e Bashkuara Arabe, Shqip\u00ebri, Belgjik\u00eb, Zvic\u00ebr, Danimark\u00eb, Mbret\u00ebri e Bashkuar, Izrael, Lituani, dhe Sllovaki.<\/p>\n Nga analiza e transaksioneve rezultuan edhe subjekte t\u00eb tjera t\u00eb p\u00ebrfshira t\u00eb cilat: Bazuar n\u00eb dyshimin p\u00ebr pastrim parash n\u00ebp\u00ebrmjet qarkullimit t\u00eb fondeve t\u00eb shoq\u00ebrive tregtare me nj\u00eb aktivitet t\u00eb paqart\u00eb dhe kthimin e tyre n\u00eb vende t\u00eb ndryshme, informacioni \u00ebsht\u00eb d\u00ebrguar p\u00ebr investigim t\u00eb m\u00ebtejsh\u00ebm n\u00eb organet e zbatimit t\u00eb ligjit.<\/p>\n Tipologjia 11: Rast mashtrimi n\u00ebp\u00ebrmjet aplikacioneve dhe transferta t\u00eb dyshimta.<\/strong><\/p>\n Shoq\u00ebria tregtare A, e regjistruar n\u00eb vitin 2016 n\u00eb vendin ton\u00eb, kishte aktivitet n\u00eb fush\u00ebn e \u201cInternet marketing, blerje dhe shitje online, krijimi dhe menaxhimi i faqeve \u00ebeb p\u00ebr q\u00ebllime shitje apo publiciteti\u201d. Administrator dhe ortak i vet\u00ebm i A, ishte shtetasi Shqiptar X. Nga analiza e aktivitet bankar t\u00eb subjektit, n\u00eb 2 banka t\u00eb ndryshme, gjat\u00eb periudh\u00ebs 2016-2024, t\u00eb p\u00ebrqendruara kryesisht n\u00eb vitet 2023-2024, kan\u00eb rezultuar kreditime n\u00eb rreth 6 milion EUR. Nj\u00eb anomali tjet\u00ebr e v\u00ebrejtur n\u00eb pasqyrat financiare \u00ebsht\u00eb fitimi tep\u00ebr i lart\u00eb i vitit t\u00eb fundit i rritur 30 \u2013fish krahasuar me fitimet nd\u00ebr vite q\u00eb nga krijimi i shoq\u00ebris\u00eb. Punonj\u00ebsi i vet\u00ebm i shoq\u00ebris\u00eb \u00ebsht\u00eb ortaku\/administratori i shoq\u00ebris\u00eb.<\/p>\n Nga analiza e kryer rezultoi se: Nisur nga transfertat e larta n\u00eb hyrje dhe n\u00eb dalje, AIF bashkepeunoi me NjIF partnere n\u00eb 5 vende t\u00eb ndryshme, sidomos n\u00eb lidhje me subjektet p\u00ebrfituese t\u00eb transfertave t\u00eb d\u00ebrguara nga shoq\u00ebria A. Nga analiza e t\u00eb dh\u00ebnave, rezultoi se: Tipologjia 12: Transaksione t\u00eb dyshimta shitblerje kuotash.<\/strong><\/p>\n Shtetasi B nga Evropa Veriore, kishte regjistruar n\u00eb Shqip\u00ebr prej 2016 shoq\u00ebrin\u00eb X, me kapital 100,000 lek\u00eb dhe me aktivitet t\u00eb deklaruar n\u00eb \u201cimport \u2013 eksport t\u00eb produkteve ushqimore, veprimtari n\u00eb fush\u00ebn e agrobiznesit t\u00eb prodhimeve bujq\u00ebsore\u201d. Nj\u00eb muaj pas regjistrimit, shtetasi B dhuron 80% t\u00eb kuotave shtetasit D, me komb\u00ebsi t\u00eb huaj dhe shtet\u00ebsi shqiptare. N\u00eb kuadrin e bashk\u00ebpunimit me NjIF partnere, rezultoi se ky shtetas ishte d\u00ebnuar m\u00eb her\u00ebt me burgim p\u00ebr disa vepra penale dhe ishte ende n\u00ebn hetim p\u00ebr pastrim parash nga autoritetet e tyre ligjzbatuese.<\/p>\n Q\u00eb n\u00eb fillim t\u00eb ushtrimit t\u00eb aktivitetit, rezultoi se shoq\u00ebria X: Dy vite m\u00eb pas shoq\u00ebria ka fituar drejt\u00ebn e investimit n\u00eb nj\u00eb sip\u00ebrfaqe t\u00eb madhe toke bujq\u00ebsore p\u00ebr nj\u00eb periudh\u00eb 80 vjeccare, p\u00ebr krijimin e nj\u00eb ferme blegtorale me vler\u00eb financimi t\u00eb parashikuar prej 2 miliard lek\u00eb. Ky investim nuk rezulton t\u00eb jet\u00eb realizuar deri n\u00eb 2024. N\u00eb t\u00eb nj\u00ebjt\u00ebn koh\u00eb ortaku i k\u00ebsaj shoq\u00ebrie shtetasi B, largohet duke shitur kuotat shtetasit F, kundrejt nj\u00eb vlere simbolike. Gjithashtu edhe ortaku tjet\u00ebr shtetasi D, i shet shoq\u00ebris\u00eb Z, pjes\u00ebn tjet\u00ebr t\u00eb kuotave, s\u00ebrish me \u00e7mim simbolik. Nj\u00eb muaj m\u00eb pas, kjo e fundit shet 100% t\u00eb kuotave t\u00eb veta, me \u00e7mim 500,000 EUR, p\u00ebr ortak\u00ebt e rinj, shtetasin A (49%), shtetasin E (49%), biznesmen n\u00eb fush\u00ebn e nd\u00ebrtimit, dhe shtetasin G (2%). Pas k\u00ebtij transaksioni kuotash, shoq\u00ebria X e zgjeron aktivitetin e saj duke e shtrir\u00eb edhe n\u00eb fush\u00ebn e shitjes dhe prodhimit t\u00eb energjis\u00eb elektrike nga burime t\u00eb rinovueshme energjie. Shoq\u00ebria X, n\u00eb periudha t\u00eb ndryshme kohore rezulton se ka marr\u00eb hua n\u00eb vlera t\u00eb larta nga shoq\u00ebri t\u00eb huaja kryesisht nga vende t\u00eb ndryshme disa prej tyre cil\u00ebsuar vende me risk, n\u00eb shum\u00eb totale 200 milion lek\u00eb. Nj\u00eb pjes\u00eb e k\u00ebtyre huave qarkullohen n\u00eb form\u00eb t\u00eb dyshimt\u00eb p\u00ebrmes huadh\u00ebnieve dhe transfertave kundrejt shoq\u00ebrive persona t\u00eb tret\u00eb. Nga verifikimet lidhur me aktivitetin e shoq\u00ebrive rezulton se shoq\u00ebria X dhe shoq\u00ebria Z, nuk Tipologjia 13: Pastrim parash n\u00ebp\u00ebrmjet skemave mashtruese.<\/strong><\/p>\n Tre shtetas t\u00eb huaj (A, B, C) kan\u00eb hapur tre shoq\u00ebri n\u00eb vendin ton\u00eb (Z, Y, X) dhe n\u00ebp\u00ebrmjet tyre kan\u00eb p\u00ebrfituar fonde q\u00eb arrijn\u00eb nj\u00eb vler\u00eb totale 3,000,000 EUR nga vende t\u00eb ndryshme si: Singapor, Rumani, Kolumbi etj., t\u00eb justifikuara n\u00ebp\u00ebrmejt kontratave t\u00eb sh\u00ebrbimit t\u00eb n\u00ebnshkruar m\u00eb shoq\u00ebri me vendodhje n\u00eb shtetet nga jan\u00eb kryer transfertat me objekt \u2018ofrim sh\u00ebrbime konsulenc\u00eb\u2019, nga t\u00eb cilat n\u00eb total do t\u00eb p\u00ebrfitohen 7,000,000 EUR. Nga verifikimet e kryera pran\u00eb Qendr\u00ebs Komb\u00ebtare t\u00eb Biznesit, rezultoi se aplikimet p\u00ebr krijimin e shoq\u00ebrive me administratore dhe ortak\u00eb shtetasit e sip\u00ebrcituar jan\u00eb kryer nga nj\u00eb shtetas shqiptar D. N\u00eb lidhje me k\u00ebt\u00eb person, rezultoise kishte qen\u00eb i pun\u00ebsuar pran\u00eb nj\u00eb shoq\u00ebrie me ortak shtetasin E, pasurit\u00eb e t\u00eb cilit jan\u00eb sekuestruar n\u00eb kuad\u00ebr t\u00eb nj\u00eb procedimi penal p\u00ebr p\u00ebrfshirje n\u00eb trafikimin t\u00eb l\u00ebnd\u00ebve narkotike.<\/p>\n Nga analizimi i l\u00ebvizjeve t\u00eb llogaris\u00eb t\u00eb k\u00ebtyre subjekteve rezultoi se: Shtetasit A, B dhe C n\u00eb vendin e tyre t\u00eb origjin\u00ebs kishin krijuar nj\u00eb aktivitet t\u00eb till\u00eb, n\u00ebp\u00ebrmjet t\u00eb cilit ju k\u00ebrkonin shtetasve t\u00eb ndrysh\u00ebm pages\u00ebn e nj\u00eb \u2018tarife\u2019 si investim dhe n\u00eb k\u00ebmbim do p\u00ebrfitonin 20% si kthim t\u00eb investimit. Ata i inkurajonin an\u00ebtar\u00ebt e tyre t\u00eb ri-investonin shumat e fituara, p\u00ebr t\u00eb p\u00ebrfituar m\u00eb shum\u00eb t\u00eb ardhura n\u00eb t\u00eb ardhmen. N\u00ebp\u00ebrmjet k\u00ebsaj skeme jan\u00eb mij\u00ebra investitore q\u00eb kan\u00eb r\u00ebn\u00eb pre dhe shuma e p\u00ebrfituar mund t\u00eb jet\u00eb deri n\u00eb 40,000,000 EUR. P\u00ebr sa m\u00eb sip\u00ebr, duke marr\u00eb n\u00eb konsiderat\u00eb transfertat n\u00eb vlera t\u00eb konsiderueshme nga jasht\u00eb, t\u00eb kryera n\u00eb periudha t\u00eb shkurta kohore, investime n\u00eb pasuri t\u00eb luajtshme dhe t\u00eb paluajtshme me burim t\u00eb panjohur, t\u00eb dh\u00ebnat e siguruara p\u00ebr p\u00ebrfshirje n\u00eb veprimtari kriminale rasti u d\u00ebrgua p\u00ebr investigim t\u00eb m\u00ebtejsh\u00ebm n\u00eb organet e zbatimit t\u00eb ligjit.<\/p>\n The post Pastrimi i parave\/ Raporti i Agjencis\u00eb s\u00eb Inteligjenc\u00ebs Financiare: Skemat q\u00eb u p\u00ebrdor\u00ebn n\u00eb 2024<\/a> appeared first on GIJOTINA<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Agjencia e Inteligjenc\u00ebs Financiare ka identifikuar 13 skemat e pastrimit t\u00eb parave t\u00eb p\u00ebrdorura vitin e kaluar n\u00eb vendin ton\u00eb. Sipas raportit vjetor t\u00eb Agjencis\u00eb s\u00eb Inteligjenc\u00ebs Financiare, n\u00eb 2024 jan\u00eb regjistruar 1,632 raportime p\u00ebr aktivitete t\u00eb dyshimta, nj\u00eb r\u00ebnie me 5.5% n\u00eb krahasim me 2023.\u00a0Sipas raportit parat\u00eb pastrohen kryesisht n\u00eb sektorin e nd\u00ebrtimit Bankat […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-14591","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14591"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14591\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/zennihost.com\/test\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\ntatimore, duke krijuar dyshime se subjekti nuk ka paraqitur situat\u00ebn reale financiare.\u00a0Gjat\u00eb periudh\u00ebs 2023 \u2013 2024, shoq\u00ebria X e ka ndryshuar disa her\u00eb adres\u00ebn kryesore t\u00eb aktivitetit duke u vendosur n\u00eb qytete t\u00eb ndryshme t\u00eb Shqip\u00ebris\u00eb, duke shtuar dyshimet p\u00ebr shmangie t\u00eb organeve tatimore.<\/p>\n
\nN\u00eb mars 2022, shoq\u00ebria X e ka pezulluar veprimtarin\u00eb e saj;
\nRreth nj\u00eb vit m\u00eb pas, ortaku i vet\u00ebm i shoq\u00ebris\u00eb (shtetasi i huaj) ia ka shitur 100% t\u00eb kuotave t\u00eb
\nshoq\u00ebris\u00eb shtetasit shqiptar H (biznesmen);
\nN\u00eb maj 2023, shoq\u00ebria ka aktivizuar p\u00ebrs\u00ebri aktivitetin e saj;
\nTre muaj m\u00eb pas, e ka pezulluar p\u00ebrs\u00ebri veprimtarin\u00eb dhe ka kaluar n\u00eb status \u2018n\u00eb likuidim e sip\u00ebr\u2019. Likuidatori \u00ebsht\u00eb shtetasi H;<\/p>\n
\nVlerat e larta t\u00eb transfertave n\u00eb mb\u00ebrritje t\u00eb urdh\u00ebruara nga subjekte t\u00eb ndryshme kryesisht t\u00eb
\nlidhura me loj\u00ebrat e fatit, m\u00eb s\u00eb shumti nga vende t\u00eb parajs\u00ebs fiskale;
\nM\u00ebnyr\u00ebn e operimit t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb X \u2013 vet\u00ebm me nj\u00eb punonj\u00ebs, i cili asokohe ka qen\u00eb i dy pun\u00ebsuar, ka arritur t\u00eb kryej\u00eb shitje rreth 10 mln EUR dhe p\u00ebr m\u00eb tep\u00ebr pa patur pajisje informatike zyre;
\nNdryshimin e vazhduesh\u00ebm t\u00eb adres\u00ebs s\u00eb shoq\u00ebris\u00eb nga nj\u00eb qytet n\u00eb tjetrin;
\nDyshimet se kishim t\u00eb b\u00ebnim me nj\u00eb kompani fiktive q\u00ebllimi i krijimit t\u00eb s\u00eb cil\u00ebs ishte vet\u00ebm qarkullimi i shum\u00ebs s\u00eb sip\u00ebr p\u00ebrmendur;
\nRasti u d\u00ebrgua p\u00ebr investigim t\u00eb m\u00ebtejsh\u00ebm n\u00eb organet e zbatimit t\u00eb ligjit. Nj\u00eb muaj m\u00eb pas, nga i nj\u00ebjti organ, jemi njohur mbi regjistrimin e procedimit penal t\u00eb rastit. M\u00eb von\u00eb, nga burime t\u00eb hapura informacioni, rezulton se shtetasi H dhe p\u00ebrfaq\u00ebsuesi me prokur\u00eb i shoq\u00ebris\u00eb X, shtetasi C, jan\u00eb arrestuar n\u00eb mars 2024 si t\u00eb dyshuar p\u00ebr pastrim parash dhe jan\u00eb n\u00ebn hetim.<\/p>\n
\nShoq\u00ebria X ka \u00e7elur disa llogari bankare n\u00eb monedha t\u00eb ndryshme dhe n\u00eb secil\u00ebn prej tyre gjat\u00eb vitit 2024 ka p\u00ebrfituar transferta nga subjekte t\u00eb ndryshme nga vende si: Poloni, Hungari etj, n\u00eb nj\u00eb vler\u00eb totale prej 100,000 EUR, p\u00ebr pages\u00eb faturash. M\u00eb pas, fondet e kredituara n\u00eb llogari i ka transferuar n\u00eb favor t\u00eb disa kompanive t\u00eb huaja t\u00eb ndodhura kryesisht n\u00eb vende t\u00eb konsideruara me leht\u00ebsira fiskale si: Belize, Seychelles, Qipro, Singapor etj, si pages\u00eb p\u00ebr sh\u00ebrbimet e marketingut\/konsulenc\u00ebs q\u00eb deklaron t\u00eb ket\u00eb marr\u00eb. Pjes\u00eb e p\u00ebrfituesve ka qen\u00eb edhe nj\u00eb kompani q\u00eb merrej me prodhim dhe eksportim t\u00eb produkteve t\u00eb l\u00ebnd\u00ebs drusore.<\/p>\n
\nKompani t\u00eb reja me aksioner jo rezident, aktivitetet e t\u00eb cilave nuk duken t\u00eb ken\u00eb lidhje me Shqip\u00ebrin\u00eb;
\nTransfertat n\u00eb vlera t\u00eb konsiderueshme nga\/drejt vende t\u00eb ndryshme (kryesisht me leht\u00ebsira fiskale) p\u00ebr nj\u00eb periudh\u00eb t\u00eb shkurt\u00ebr kohore, p\u00ebr likujdime faturash nd\u00ebrkoh\u00eb q\u00eb shoq\u00ebrit\u00eb nuk deklarojn\u00eb aktivitet financiar;
\nMosp\u00ebrputhjen e veprimtaris\u00eb tregtare mes shoq\u00ebrive n\u00eb Shqip\u00ebri dhe disa subjekteve t\u00eb huaja. Rasti u d\u00ebrgua p\u00ebr investigim t\u00eb m\u00ebtejsh\u00ebm n\u00eb organet e zbatimit t\u00eb ligjit.<\/p>\n
\nNd\u00ebrkoh\u00eb nj\u00eb vit pas n\u00ebnshkrimit t\u00eb kontrat\u00ebs s\u00eb sip\u00ebrmarrjes, shtetasja A ka vendosur t\u00eb shes\u00eb pron\u00ebsin\u00eb e truallit, shoq\u00ebris\u00eb Y n\u00eb vler\u00eb af\u00ebrisht 2.200.000 EUR, duksh\u00ebm me nj\u00eb \u00e7mim shum\u00eb m\u00eb t\u00eb lart\u00eb se \u00e7mimi i blerjes. Nga analiza financiare, rezultoi se vlerat e p\u00ebrfituara n\u00eb llogari n\u00eb funksion t\u00eb kontrat\u00ebs s\u00eb shitjes s\u00eb truallit, A i ka transferuar n\u00eb llogarin\u00eb e shoq\u00ebris\u00eb X, me seli n\u00eb shtetin V, i ndrysh\u00ebm me at\u00eb t\u00eb rezidenc\u00ebs.
\nN\u00eb vijim \u00ebsht\u00eb bashk\u00ebpunuar m\u00eb NJIF e shteteve me t\u00eb cilat shtetasit A dhe B, kishin lidhje nga
\nku rezultoi se:
\nShoq\u00ebria X \u00ebsht\u00eb themeluar nga shtetasja A, pas p\u00ebrfitimit t\u00eb transfertave nga shitja e truallit n\u00eb Shqip\u00ebri, me fush\u00eb veprimtarie nd\u00ebrtim;
\nShoq\u00ebria X ka n\u00ebnshkruar kontrat\u00eb sip\u00ebrmarrje me t\u00eb tret\u00eb n\u00eb cil\u00ebsin\u00eb e investitorit ku p\u00ebr kryerjen e punimeve ka n\u00ebnkontraktuar shoq\u00ebrin\u00eb D n\u00eb shtetin V;
\nFondet e p\u00ebrfituara jan\u00eb p\u00ebrdorur n\u00eb dukje p\u00ebr realizimin e kontrat\u00ebs s\u00eb sip\u00ebrmarrjes n\u00eb shtetin V prej t\u00eb cilave nj\u00eb pjes\u00eb i ka transferuar n\u00eb shoq\u00ebrin\u00eb D;
\nP\u00ebrfaq\u00ebsuesi i shoq\u00ebris\u00eb D \u00ebsht\u00eb aksioner nj\u00eb tjet\u00ebr shoq\u00ebrie t\u00eb themeluar n\u00eb shtetin V e cila lidhet me shoq\u00ebrin\u00eb D;
\nGjithashtu p\u00ebr shtetasin B ka dyshime se ka kryer pastrim parash t\u00eb produkteve t\u00eb aktivitetit kriminal t\u00eb trafikimit t\u00eb l\u00ebnd\u00ebve narkotike n\u00eb vendin e BE, ku shtetasit A dhe B jan\u00eb rezident. Nga verifikimet e m\u00ebtejshme, p\u00ebrfaq\u00ebsuesi i shoq\u00ebris\u00eb D shtetas Shqiptar, rezulton t\u00eb ket\u00eb qen\u00eb punonj\u00ebs i shoq\u00ebris\u00eb Y, t\u00eb themeluar n\u00eb Shqip\u00ebri, prej t\u00eb cil\u00ebs u krye blerja e truallit n\u00eb nj\u00eb vler\u00eb m\u00eb t\u00eb lart\u00eb se \u00e7mimi real i tregut.<\/p>\n
\nDepozitim cash t\u00eb vlerave n\u00eb sistemin bankar me q\u00ebllim blerjen e pasuris\u00eb s\u00eb paluajtshme,
\nInvestimi fillestar n\u00eb pasuri t\u00eb paluajtshme n\u00ebn vler\u00ebn reale,
\nTjet\u00ebrsimin e pron\u00ebs brenda nj\u00eb kohe t\u00eb shkurt\u00ebr duke shum\u00ebfishuar vler\u00ebn e saj,
\nTransfertat n\u00eb nisje drejt nj\u00eb shtetit V n\u00eb funksion t\u00eb aktivitetit t\u00eb sip\u00ebrmarrjes s\u00eb n\u00ebnkontraktuar t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb X me shoq\u00ebrin\u00eb D, n\u00eb shtetin V,
\nEvidentimin e lidhjeve t\u00eb t\u00ebrthorta t\u00eb individ\u00ebve t\u00eb p\u00ebrfshir\u00eb (shtetasit A, B dhe D),
\nDyshimet e bazuara se pasurit\u00eb e blera burojn\u00eb nga veprimtaria kriminale e shtetasit B, rasti u d\u00ebrgua p\u00ebr investigim t\u00eb m\u00ebtejsh\u00ebm n\u00eb organet e zbatimit t\u00eb ligjit.<\/p>\n
\nShoq\u00ebria e huaj Y \u00ebsht\u00eb krijuar n\u00eb nj\u00eb shtet t\u00eb Lindjes s\u00eb Mesme, pak muaj p\u00ebrpara shoq\u00ebris\u00eb shqiptare X, me aktivitet n\u00eb ofrimin e sh\u00ebrbimeve t\u00eb konsulenc\u00ebs kibernetike, e hetuar n\u00eb vendin e rezidenc\u00ebs p\u00ebr aktivitet t\u00eb dyshimt\u00eb. Administrator i saj \u00ebsht\u00eb shtetasi C, nj\u00ebkoh\u00ebsisht edhe pronar p\u00ebrfitues;
\nShoq\u00ebria Y ka d\u00ebrguar fonde p\u00ebr dy shoq\u00ebri t\u00eb huaja, pjes\u00eb e nj\u00eb konsorciumi t\u00eb sanksionuar nga nj\u00eb shtet p\u00ebr prodhimin e nj\u00eb programi kompjuterik t\u00eb jasht\u00ebligjsh\u00ebm;
\nShtetasi C, gjithashtu pronar p\u00ebrfitues i disa kompanive pjes\u00eb e k\u00ebtij konsorciumi, n\u00eb korrik 2024 rezulton t\u00eb jet\u00eb b\u00ebr\u00eb pjes\u00eb e list\u00ebs s\u00eb sanksioneve nd\u00ebrkomb\u00ebtare p\u00ebr lidhjet e tij me k\u00ebt\u00eb konsorcium.<\/p>\n
\nShumat e larta t\u00eb transfertave nd\u00ebrkomb\u00ebtare midis shoq\u00ebrive dhe shtetasve, t\u00eb mb\u00ebshtetura n\u00eb marr\u00ebveshje biznesi p\u00ebr ofrimin e sh\u00ebrbimeve t\u00eb konsulenc\u00ebs, menaxhimit t\u00eb projekteve, p\u00ebr t\u00eb cilat konkretisht nuk kemi dijeni;
\nShumat e transfertave nd\u00ebrkomb\u00ebtare n\u00eb hyrje nga nj\u00eb shoq\u00ebri e krijuar pak muaj m\u00eb par\u00eb n\u00eb nj\u00eb vend t\u00eb Lindjes s\u00eb Mesme;
\nInformacionin se ortaku i shoq\u00ebris\u00eb d\u00ebrguese t\u00eb fondeve dhe konsorciumi jan\u00eb pjes\u00eb e list\u00ebs s\u00eb sanksioneve nd\u00ebrkomb\u00ebtare;
\nDyshimet se shoq\u00ebria X n\u00eb Shqip\u00ebri po p\u00ebrdoret p\u00ebr t\u00eb shmangur sanksionet duke sh\u00ebrbyer si d\u00ebrguese e fondeve p\u00ebr llogari t\u00eb nj\u00eb shoq\u00ebrie t\u00eb p\u00ebrfshir\u00eb n\u00eb list\u00eb; rasti u d\u00ebrgua p\u00ebr investigim t\u00eb m\u00ebtejsh\u00ebm n\u00eb organet e zbatimit t\u00eb ligjit.<\/p>\n
\nVler\u00ebn n\u00ebn treg t\u00eb investimeve t\u00eb kryera;
\nInvestimet pran\u00eb nj\u00eb subjekti, me historik t\u00eb m\u00ebparsh\u00ebm marr\u00ebdh\u00ebniesh t\u00eb dyshimt\u00eb detyrimi;
\nPozicioni i favorsh\u00ebm p\u00ebr nd\u00ebrtim, n\u00eb nj\u00eb zon\u00eb n\u00eb zhvillim t\u00eb kryeqytetit;
\nMbulimi pjesor i investimit me huamarrje;
\nSubjekt i shkarkuar nga sistemi i drejt\u00ebsis\u00eb;<\/p>\n
\ntruallin, me q\u00ebllim zhvillimin e tij n\u00eb k\u00ebmbim t\u00eb p\u00ebrfitimit t\u00eb 22 apartamenteve. Nga verifikimet t\u00eb m\u00ebtejshme u konstatua se kjo aktmarr\u00ebveshje \u00ebsht\u00eb n\u00ebnshkruar pak koh\u00eb pasi shtetasja B si aksionere e vetme e shoq\u00ebris\u00eb X, i kishte shitur aksionet e saj pal\u00ebve t\u00eb treta. Nj\u00eb vit m\u00eb pas shtetasja B, n\u00ebnshkruan me shoq\u00ebrin\u00eb X kontrat\u00ebn e sip\u00ebrmarrjes, duke p\u00ebrcaktuar apartamentet q\u00eb do t\u00eb p\u00ebrfitoj\u00eb pas nd\u00ebrtimit t\u00eb godin\u00ebs dhe n\u00eb t\u00eb nj\u00ebjt\u00ebn koh\u00eb, n\u00ebnshkruan nj\u00eb kontrat\u00eb premtim \u2013 shitjen p\u00ebr 10 apartamenteve, n\u00eb vler\u00ebn 400.000 EUR, me shtetasin D, pa u
\nspecifikuar m\u00ebnyra e pages\u00ebs. S\u00ebrish n\u00eb t\u00eb nj\u00ebjtin vit, e \u00ebma e shtetasit A, shtetasja C pak koh\u00eb para n\u00ebnshkrimit t\u00eb kontrat\u00ebs s\u00eb premtim-shitjes mes shoq\u00ebris\u00eb X dhe shtetases B, ka kryer depozitime t\u00eb larta n\u00eb cash, n\u00eb llogarin\u00eb e saj bankare, n\u00eb vler\u00eb 300.000 EUR.<\/p>\n
\nshtetasi dhe nga persona t\u00eb tret\u00eb. Brenda tre muajve t\u00eb par\u00eb t\u00eb vitit 2024, n\u00eb llogarin\u00eb e shtetasit A, \u00ebsht\u00eb depozituar shuma 100,000 EUR nga kat\u00ebr persona t\u00eb ndrysh\u00ebm. Depozituesit nuk kan\u00eb lidhje familjare me shtetasin X, nd\u00ebrkoh\u00eb q\u00eb nj\u00ebri prej tyre rezulton i d\u00ebnuar n\u00eb vitin 2019 n\u00eb vend evropian p\u00ebr trafikim t\u00eb l\u00ebnd\u00ebve narkotike. Si burim p\u00ebr fondet e gjeneruara, shtetasi A ka paraqitur ekstraktin e regjistrimit t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb \u201cX\u201d n\u00eb vendin fqinj, n\u00eb t\u00eb cil\u00ebn \u00ebsht\u00eb administrator. Biznesi \u00ebsht\u00eb n\u00eb pron\u00ebsi t\u00eb shtetasit B, i biri i shtetasit A, i cili rezultoi t\u00eb kishte ndryshuar gjeneralitetet. Shtetasi B, rezultoi t\u00eb ishte i d\u00ebnuar p\u00ebr trafikim t\u00eb l\u00ebnd\u00ebve narkotike, n\u00eb nj\u00eb vend evropian. AIF ka vijuar bashk\u00ebpunimin me NjIF n\u00eb shtetet p\u00ebrkat\u00ebse, nga t\u00eb cil\u00ebt jemi informuar:
\nP\u00ebr p\u00ebrfshirjen e shtetasve A dhe B n\u00eb transferta t\u00eb dyshimta t\u00eb fondeve gjat\u00eb viteve 2021-2023
\nduke p\u00ebrdorur subjekte t\u00eb ndryshme te transferimit t\u00eb parave;
\nP\u00ebrfituesit e fondeve jan\u00eb individ t\u00eb ndrysh\u00ebm, kryesisht me shtet\u00ebsi Shqiptare por dhe nga vende t\u00eb ndryshme t\u00eb BE pa lidhje t\u00eb identifikuara mes tyre;
\nShtetasi B, p\u00ebrve\u00e7se p\u00ebrfaq\u00ebsues me prokur\u00eb i subjektit \u201cX\u201d \u00ebsht\u00eb gjithashtu aksioner n\u00eb shoq\u00ebrin\u00eb \u201cY\u201d, biznes tjet\u00ebr i regjistruara n\u00eb vendin fqinj. Aktiviteti i ushtruar nga k\u00ebto shoq\u00ebri, shfaqet i dyshimt\u00eb pasi objekti i veprimtaris\u00eb s\u00eb tyre \u00ebsht\u00eb ndryshuar disa her\u00eb brenda nj\u00eb periudhe t\u00eb shkurt\u00ebr kohore.<\/p>\n
\nDepozitimet n\u00eb llogarit\u00eb e shtetasit A, nga pal\u00eb t\u00eb treta pa lidhje t\u00eb evidentuara me nj\u00ebri-tjetrin, njeri prej t\u00eb cil\u00ebve me precedent\u00eb penal;
\nP\u00ebrdorimi i llogaris\u00eb q\u00eb shtetasi A disponon n\u00eb Shqip\u00ebri, p\u00ebr blerje sh\u00ebrbimesh q\u00eb kan\u00eb lidhje me bastet, apo rezervime hotelesh;
\nLidhjet t\u00eb ngushta familjare t\u00eb shtetasit A dhe p\u00ebrfshirja n\u00eb aktivitet tregtar me shtetasin B, i d\u00ebnuar n\u00eb fush\u00ebn e trafikimit t\u00eb l\u00ebnd\u00ebve narkotike;
\nInformacionet e NjIF partnere n\u00eb lidhje me p\u00ebrfshirjen e shtetasve A dhe B n\u00eb transferta t\u00eb dyshimta,
\nRasti u d\u00ebrgua p\u00ebr investigim t\u00eb m\u00ebtejsh\u00ebm n\u00eb organet e zbatimit t\u00eb ligjit.<\/p>\n
\nNisur nga historiku i pun\u00ebsimit t\u00eb administratorit A, duket se ai ka nj\u00eb profil q\u00eb nuk lidhet me natyr\u00ebn e aktivitetit t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb X;
\nGjithashtu historiku i pun\u00ebsimit t\u00eb pjes\u00ebs d\u00ebrmuese t\u00eb punonj\u00ebsve t\u00eb k\u00ebsaj shoq\u00ebrie zbuloi se ata kan\u00eb qen\u00eb t\u00eb pun\u00ebsuar n\u00eb shoq\u00ebri me aktivitet \u201cCall Center\u201d si dhe \u201cForex\u201d;
\nP\u00ebr nj\u00eb prej punonj\u00ebsve t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb, nga burimet e hapura rezultoi se ishte i p\u00ebrfshir\u00eb n\u00eb aktivitet kriminal.
\nN\u00eb lidhje me subjektet d\u00ebrguese t\u00eb fondeve rezultoi se:
\nJan\u00eb regjistruar gjat\u00eb periudh\u00ebs kohore q\u00eb p\u00ebrfshin dy vitet e fundit, n\u00eb t\u00eb nj\u00ebjtin zon\u00eb t\u00eb shtetit Evropian;
\nKan\u00eb si fush\u00eb veprimtarie t\u00eb ndryshme si: tregti, hotel, restorant;
\nTransfertat jan\u00eb kryer n\u00ebp\u00ebrmjet sh\u00ebrbimit e-banking;
\nKa munges\u00eb informacioni n\u00eb lidhje me transfertat e kryera.<\/p>\n
\nKishin t\u00eb nj\u00ebjtin aktivitet t\u00eb dyshimt\u00eb;
\nObjekt veprimtarie n\u00eb fush\u00ebn e IT dhe marketingut;
\nJan\u00eb regjistruar rishtazi;
\nKishin administrator\u00eb n\u00eb mosh\u00eb t\u00eb re;
\nSubjekte t\u00eb tjera t\u00eb hapura rishtazi nga familjar\u00eb t\u00eb tyre.<\/p>\n
\nTransfertat jan\u00eb d\u00ebrguara nga individ\u00eb n\u00eb shtete t\u00eb ndryshme si Gjermani, Austri, Poloni, t\u00eb kryera n\u00ebp\u00ebrmjet institucioneve t\u00eb pagesave elektronike nd\u00ebrkomb\u00ebtare si Micropayment, Paysafe Prepaid Services Limited etj;
\nNj\u00eb pjes\u00eb e subjekteve p\u00ebrfituese t\u00eb transfertave rezultoi t\u00eb ken\u00eb aktivitet aplikacion \u201cdating\u201d ose ofrojn\u00eb sh\u00ebrbime si moderatore \u2018chat\u2019, q\u00eb nuk p\u00ebrputhet me aktivitetin e deklaruar n\u00eb QKB t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb A, t\u00eb regjistruar n\u00eb vendin ton\u00eb;
\nBurimi i fondeve n\u00eb t\u00eb gjitha k\u00ebto transferta ishte nga individ\u00eb t\u00eb cil\u00ebt nuk ishin t\u00eb identifikuesh\u00ebm si dhe mungonte dokumentacioni justifikues, si kontratat apo faturat me klient\u00ebt individ\u00eb, nga t\u00eb cil\u00ebt d\u00ebrgoheshin fondet;
\nGjithashtu n\u00eb llogari t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb, mb\u00ebrrinin transferta periodike nga shoq\u00ebria B, e regjistruar n\u00eb nj\u00eb vend t\u00eb Evrop\u00ebs, e cila kishte ortak t\u00eb vet\u00ebm, vet\u00eb shtetasin X. Objekti i deklaruar i veprimtaris\u00eb s\u00eb shoq\u00ebris\u00eb B, ishte sh\u00ebrbime n\u00eb fush\u00ebn IT, nd\u00ebrsa realisht ajo sh\u00ebrbente vet\u00ebm p\u00ebr grumbullimin e fondeve t\u00eb hyra nga shtete t\u00eb ndryshme dhe transferimin e tyre n\u00eb shoq\u00ebrin\u00eb A, n\u00eb vendin ton\u00eb;
\nPjesa m\u00eb e madhe e fondeve t\u00eb p\u00ebrfituara p\u00ebr llogari t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb A, transferoheshin drejt shoq\u00ebrive t\u00eb ndryshme jasht\u00eb vendit. Nj\u00eb pjes\u00eb e fondeve ka kaluar menj\u00ebher\u00eb si dividend n\u00eb llogarin\u00eb e ortakut X, e m\u00eb pas \u00ebsht\u00eb t\u00ebrhequr dhe p\u00ebrdorur p\u00ebr investime n\u00eb pasuri t\u00eb paluajtshme apo dh\u00ebnie huaje ndaj pal\u00ebve t\u00eb treta.<\/p>\n
\nAktiviteti i ofruar prej shoq\u00ebrive p\u00ebrfituese \u00ebsht\u00eb \u201cdating\u201d n\u00ebp\u00ebrmjet p\u00ebrdorimit t\u00eb platformave me q\u00ebllim njohje mes individ\u00ebve;
\nKa raportime t\u00eb aktivitetit t\u00eb dyshimt\u00eb p\u00ebr p\u00ebrdorimin e platformave t\u00eb rreme, me q\u00ebllimin p\u00ebr t\u00eb mashtruar individ\u00eb.
\nBazuar n\u00eb dyshimin p\u00ebr mashtrim dhe pastrim parash, n\u00ebp\u00ebrmjet qarkullimit t\u00eb fondeve mes shoq\u00ebrive n\u00eb vende t\u00eb ndryshme, informacioni u d\u00ebrgua p\u00ebr investigim t\u00eb m\u00ebtejsh\u00ebm n\u00eb organet e zbatimit t\u00eb ligjit.<\/p>\n
\nKa bler\u00eb nj\u00eb pasuri t\u00eb paluajtshme t\u00eb llojit \u201ctok\u00eb bujq\u00ebsore\u201d nga shtetasi shqiptar A, n\u00eb vler\u00eb rreth 380,000 EUR, i pranish\u00ebm n\u00eb n\u00ebnshkrimin e k\u00ebsaj kontrate ishte edhe nj\u00eb shtetas nga nj\u00eb vend fqinj, shtetasi F, si njoh\u00ebs i gjuh\u00ebs s\u00eb p\u00ebrfaq\u00ebsuesit t\u00eb shoq\u00ebris\u00eb X, i dyshuar p\u00ebr lidhje t\u00eb ngushta me PEP n\u00eb vendin e tij t\u00eb origjin\u00ebs;
\nT\u00eb nj\u00ebjt\u00ebn pasuri \u201ctok\u00eb bujq\u00ebsore\u201d, ia shet disa vite m\u00eb pas s\u00ebrisht shtetasit shqiptar A, me \u00e7mim 25,000 EUR;
\nKa lidhur kontrata shitblerje p\u00ebr pasuri t\u00eb llojit apartament;
\nKa investuar n\u00eb makineri dhe impiante n\u00eb vler\u00eb 9 milion lek\u00eb;
\nKa lidhur kontrat\u00eb si pal\u00eb huamarr\u00ebse nga nj\u00eb shoq\u00ebri n\u00eb vendin e origjin\u00ebs s\u00eb shtetasit B, shoq\u00ebrin\u00eb Y, p\u00ebr nj\u00eb shum\u00eb prej rreth 600,000 EUR.<\/p>\n
\nrezultojn\u00eb t\u00eb ken\u00eb patur aktivitet tregtar, ortak\u00ebt jan\u00eb t\u00eb vetmit punonj\u00ebs t\u00eb deklaruar dhe p\u00ebrgjith\u00ebsisht vitet e fundit kan\u00eb deklaruar humbje. P\u00ebr sa m\u00eb sip\u00ebr, duke marr\u00eb n\u00eb konsiderat\u00eb:
\nP\u00ebrdorimin e shoq\u00ebrive pa nj\u00eb aktivitet real por t\u00eb cilat qarkullojn\u00eb fonde brenda dhe jasht\u00eb vendit, n\u00eb vlera t\u00eb larta dhe me origjin\u00eb t\u00eb paqart\u00eb;
\nP\u00ebrfshirja e personave me t\u00eb dh\u00ebna kriminale, rasti u d\u00ebrgua p\u00ebr investigim t\u00eb m\u00ebtejsh\u00ebm n\u00eb organet e zbatimit t\u00eb ligjit.<\/p>\n
\nJan\u00eb kredituar p\u00ebrgjat\u00eb nj\u00eb muaji n\u00eb total 3,000,000 EUR, nga t\u00eb cilat 2,000,000 EUR jan\u00eb investuar n\u00eb pasuri t\u00eb paluatjshme n\u00eb nj\u00eb zon\u00eb bregdetare, duke p\u00ebrfituar sip\u00ebrfaqe t\u00eb m\u00ebdha m\u00eb nj\u00eb \u00e7mim blerje ndjesh\u00ebm n\u00ebn \u00e7mimin e tregut;
\nIshin realizuar pagesa jasht\u00eb vendit p\u00ebr blerje t\u00eb nj\u00eb mjet lundrues me vlere totale 4,500,000 EUR, nga shoq\u00ebria \u2018Alfa\u2019 nga t\u00eb cilat ishin paguar vet\u00ebm 500,000 EUR;
\nIshte kryer nj\u00eb pages\u00eb p\u00ebr blerje automjeti brenda vendit, po nga shoq\u00ebria shoq\u00ebria \u2018Alfa\u2019 me vler\u00eb 300,000 EUR, nga t\u00eb cilat ishhin paguar 150,000 EUR.
\nN\u00eb vijim t\u00eb bashk\u00ebpunimit me NjIF partnere, rezultoi se p\u00ebr shtetasin A dhe B, ka pasur dyshime p\u00ebr pastrim parash n\u00ebp\u00ebrmjet p\u00ebrdorimit t\u00eb skemave t\u00eb mashtrimit, investime t\u00eb dyshimta n\u00eb kriptomonedha, mallra luksi si dhe transferta nd\u00ebrkomb\u00ebtare. M\u00ebnyra e realizimit t\u00eb veprimtaris\u00eb mashtruese konsistonte n\u00eb p\u00ebrdorimin e skem\u00ebs piramidale \u201cPonzi\u201d.<\/p>\n